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石家庄警方破获部督电信诈骗案 27名嫌疑人落网

时间:2019-10-13 21:00来源:未知 作者:admin 点击:
8月8日,石家庄市长安公安分局正式对外发布,一起看似很普通的征婚诈骗案背后,却是一个由河南籍27人组成的特大电信诈骗团伙。专案组在石家庄市公安局刑警支队的领导下,历时三个月, 财神高手论坛天降八肖 ,先后辗转河北、河南、上海、北京、深圳等地,历

  8月8日,石家庄市长安公安分局正式对外发布,一起看似很普通的征婚诈骗案背后,却是一个由河南籍27人组成的特大电信诈骗团伙。专案组在石家庄市公安局刑警支队的领导下,历时三个月,财神高手论坛天降八肖,先后辗转河北、河南、上海、北京、深圳等地,历尽艰辛,巧妙布局,最终在河南当地警方的配合下,打掉了这个特大电信诈骗犯罪团伙。查获作案轿车3辆、手机45部、电脑30台、冻结赃款106万元。27名犯罪嫌疑人被全部抓获押解回石家庄。这起公安部督办的特大电信诈骗案,是今年以来河北省警方破获的为数不多的电信诈骗经典案例。

  45岁的金女士(化名)是省会某高校的教授,今年3月11日,离异多年的她通过某网站征婚,认识了一个叫“高富帅”(化名)的男会员,对方自称47岁,是做工程的,丧偶,有房有车,经济实力雄厚。在交往的过程中,男友经常给她发一些显示生活富足的照片,在网上与受害人谈情说爱,逐渐取得信任。金女士后来坦言:“这个男朋友诚实可信,言谈话语让人备感温暖,仿佛他就是我要找的人生伴侣……”

  然而,生性浪漫又有文化的金教授做梦都没想到,未曾谋面的“如意郎君”竟是个比她小近20岁、仅有初中文化的无业游民。这名“男友”巧舌如簧,不但骗了她的感情,还骗走她10万元现金。

  在交往的过程中,男友“高富帅”经常给她发一些大额盈利图,并且承诺这种生意不赔钱,如亏损由他承担。金教授根据对方的提示,下载了炒现货软件进行操作,最初赚到一点小钱,后来投入总数达10万元。有一天金教授突然发现,账上的钱不明不白被人支取一空。

  原来双方说好清明节见面,可是男朋友突然莫名失踪。4月11日,她鼓足勇气到育才街刑警中队报了案。

  接到报案之后,中队长徐国金经过详细询问,认为这是一起典型的电信诈骗案。向上级汇报后,长安公安分局成立了以育才街刑警中队为主的专案组。

  民警通过分析报案人的银行转账记录,发现她的钱转入了一个叫“北京某某银”的第三方支付平台。随后这个平台把钱又转入“上海某公司”的账户。徐国金中队长带领民警赶到北京调查,发现“上海某公司”在北京的注册信息有问题。“上海某公司”所留账户为陈某和步某的工行和中行的两个私人账户,所留电话也为陈某本人的电话号码。民警赶到上海调查,发现上述公司其实是一个皮包公司,注册地实际为上海一所老人院。进一步侦查发现,嫌疑人大部分时间是在郑州市活动。而且发现犯罪团伙人数较多,有组织,有分工,王中王今晚开特结果逐级上报后,此案引起了公安部的关注,并列为“4·11”部督案件。

  5月7日,中队长徐国金带领民警孙良升奔赴郑州市展开工作。在当地警方的配合下,提取到了嫌疑人陈某、步某的取款录像。二人使用的银行卡与焦某有大额资金往来。进一步侦查,在婚恋网以“高富帅”注册的就是嫌疑人陈某,此人是90后,初中文化,居住在河南郑州橄榄城;嫌疑人焦某居住在郑州市高新区东史马小区;嫌疑人步某居住在许昌市。

  6月13日上午,专案组民警与当地技侦、网安民警碰头,对嫌疑人焦某跟踪监视。发现他每天下午4点从郑州市高新区东史马小区的住处出发,到郑州市高新区莲花街11号办公地上班。炎热的天气里,孙良升和徐国金利用夜色的掩护,爬到嫌疑人所在地点对面的1号楼楼顶,利用高倍望远镜监视其室内活动。经过监视发现,嫌疑人所在的办公场所为一套三室一厅的房间。焦某自己一人在一间小屋,其他两个屋里大约有二十几人,每间屋里摆满电脑,人手一台。每个人都坐在电脑旁摆弄手机,偶尔在电脑上操作一下,电脑屏幕不是显示期货K线图,就是微信、QQ的聊天记录。

  6月15日22时许,主犯陈某出现,狡猾的他并没有进入办公楼所在的小区,而是将车辆停在小区对面的停车位上,将自己的苹果笔记本电脑放在奔驰车后备厢盖上,利用电脑监控和指挥其诈骗团伙的业绩和工作状态。

  办案民警顾不上休息,饿了就吃一碗泡面,困了就地眯一会,接着“战斗”。他们调取银行流水、通话单,与技侦配合协调工作。踩点、找车、找人,充分做好抓捕前的准备工作。6月16日上午,终于做好收网抓捕前的最后工作,长安公安分局派来了增援队伍。16日14时许,部署好警力,抓捕工作一切就绪。

  收网开始了。16日17时16分,第一个主犯陈某抓捕到位;18时20分,第二个主犯步某抓捕到位;19时30分,开始抓捕焦某和其他嫌疑人。这些人全部在办公室,如何做才能不打草惊蛇呢?在前期的侦查中,民警孙良升发现这个单元楼比较特殊:从电梯出来只能看到每个房间的正门,其实在步行梯的后面,每套房间还有一个后门。如果民警在前门敲门,屋里的人就会从后门逃走。为万无一失,中队长徐国金安排两组民警将办公室前后门堵好,然后安排一人穿便衣开一辆地方车到楼下,将车尾顶住焦某放在楼下的车头,制造撞车假象。接下来,民警找了一名河南当地人,按照焦某车前窗玻璃放置的挪车电话,给他打电话,说撞车了。民警孙良升就站在犯罪窝点的防盗门前,等其开门。

  打过电话后,窝点内突然就由热闹变得安静了,焦某很警觉。过了一会儿,焦某探头从窗户看到,停在楼下的车确实被别的车撞到,也就放松了警惕,派一名手下出去查看。这名手下刚刚打开防盗门,中队长徐国金一声令下,等候在门前的民警一把将防盗门拽开,徐国金带头冲进屋里,一个漂亮的擒拿动作,把开门的嫌疑人按倒在地,麻利地戴上手铐。紧跟在后面的其他民警一拥而上,冲入室内,大声断喝:“不许动,我们是警察!”许多人乖乖地蹲在了地上。

  民警当场抓获主犯焦某和其他24名嫌疑人,查获作案用的手机45部,电脑30台,至此涉嫌诈骗的27名嫌疑人全部落网,此案成功告破。

  审讯得知,2016年年初,犯罪嫌疑人陈某、步某通过中介花二十多万做了一个叫“弘元商品交易中心”的虚拟现货交易平台。租用河南省郑州市高新区莲花街11号为作案场所。他们雇佣焦某为经理,通过多种方式拉拢客户,进行诈骗。

  他们将业务员分成“冲锋队”、“神锋队”、“超越队”。该团伙成员大多是90后,他们在网上购买假身份证,虚构事业有成、中年丧偶或离异的中年男子,在某网站注册。他们以谈恋爱为名逐渐骗取受害人的信任后,诱骗受害人下载虚假的“弘元商品交易中心”交易平台,并承诺稳赚不赔。

  该团伙指导受害人在虚拟假平台上注册账号,向账号上充值,然后在平台上进行交易。客户充值账号上的资金通过第三方平台直接转入陈某、步某账户。他们将诈骗的钱一部分给业务员进行提成,其余自己挥霍。

  至此,一个分工明确的特大电信诈骗团伙被成功打掉。在历时三个月的侦查工作中,中队长徐国金顾不上即将中考的孩子,和同事们风餐露宿,昼夜工作;他们辗转6个省市地区,终于出色地完成任务。

  中队长徐国金8月8日告诉记者,目前21名嫌疑人已被执行逮捕,另外6名嫌疑人另案处理。

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